طريف الأخرس
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: حمص 1951م
- دخل في توريد سلع للجيش كالزيوت والسكر وغيرها من المواد الأساسية، مستفيداً من الفساد المستشري في تلك المؤسسة.
- يمتلك العديد من المصانع والشركات أبرزها: مصانع الشرق الأوسط للسكر، وشركة عبر الشرق للنقل البري، وبنك الأردن سورية، وشركة سورية القابضة، ومصنع “سامبا” للآيس كريم، وترانس مول، وشركة عاليات للتطوير العقاري.
- متورّط بدعم قوات الأسد في عمليات القمع، عبر تزويدها بالمواد الغذائية بعقود بلغت مليارات الليرات، وأمدّها كذلك بآليات النقل من شركته “عبر الشرق”..
- يخضع للعقوبات البريطانية والأوروبية والكندية.
عصام أنبوبا
- الاختصاص: رجل أعمال.
- مكان الولادة: حمص 1952م.
- استخدمه رامي مخلوف كواجهة له، خصوصاً في الدول الأوربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لخبرته في الأسواق الغربية.
- يملك شركة بروتينيا الإقليمية لصناعة الزيوت، ولديه شراكات وحصص في العديد من الشركات، كما عمل في القطاع المصرفي والخدمي والسياحي كشريك ومؤسس في البنوك والشركات التي يملكها رامي مخلوف وآخرون.
- دعمَ قوات النظام في الاستمرار بالانتهاكات الواسعة بحق الشعب السوري.
- أُدرج اسمه في قوائم العقوبات الأوربية عام 2011، بسبب مساعدته النظام في التحاليل على العقوبات.
محمد عامر الشويكي
- الاختصاص: رجل أعمال.
- مكان الولادة: دمشق 1972م.
- يعتبر أحد رجال الظل الذين يعتمد عليهم النظامان الإيراني والسوري في التحايل على العقوبات وتمرير الأموال والنفط من إيران إلى سوريا وإلى “حزب الله” اللبناني.
- أسس ثلاث شركات وهمية للمساهمة في عملية الالتفاف على العقوبات وتمرير وتهريب الأموال والنفط عبر روسيا إلى سورية.
- تورّط بنقل مئات الملايين من الدولارات إلى ميليشيات مسلحة في سورية عبر بنك سورية المركزي.
- أدرج اسمه على لائحة العقوبات الأمريكية أواخر عام 2018.
سامر زهير فوز
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: اللاذقية 1973م
- اعتمد عليه النظام لإقامة علاقات غير معلنة مع العديد من الدول، ويمارس دوراً كبيراً في مساعدة النظام على الإفلات من العقوبات الاقتصادية.
- يترأّس إدارة “مجموعة الفوز القابضة” التي تسيطر على جزء ضخم من قطاعات العمل التجاري في سوريا، وله شركات أخرى في هولندا والإمارات ولبنان وتركيا.
- مَوّل ميلشيا “درع الأمن العسكري” المرتبطة بشعبة المخابرات العسكرية، والتي شاركت في أعمال القمع وارتكبت انتهاكات واسعة النطاق في دمشق وحلب وحماة وريف اللاذقية.
محمد حسن عباس
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: اللاذقية 1964م.
- يمثّل إحدى واجهات رامي مخلوف التجارية، حيث يدير شركات تتبع لرامي مخلوف في كل من لبنان ورومانيا والتشيك.
- يملك عدداً من الكازينوهات في مدينة براغ بالتشيك، ويدير بعض الشركات لرامي مخلوف منها: “الأجنحة” و”بارلي أوف شور”.
- متورط ببث برامج مؤيدة للنظام عبر قناة “قلب أوربا” التي يديرها، ويقوم بتمويل مجموعات مؤيدة في جمهورية التشيك ورومانيا.
مازن هاني مرتضى
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: مكان الولادة: دمشق 1974.
- أحد رجالات النظام ومن أبرز واجهاته الاقتصادية، وهو ابن وزير التعليم الأسبق والطبيب هاني مرتضى المقرب من عائلة الأسد والطبيب الشخصي لأطفال آل الأسد.
- أوكل إليه بشار الأسد مهمة إدارة مقام السيدة زينب جنوب دمشق بسبب قربه من عائلة الأسد، وهو شريك مؤسس في عدد من الشركات، منها: “طرطوس للصناعات الورقية”، و”سيريان فاينينشال غروب 24″، و “ستراتا” للمقاولات والتجارة.
- يُتَّهم بتمويل عدة مشاريع في مقام السيدة زينب وما حولها بأموال إيرانية، إضافة لقيامه بدعم عصابات الشبيحة في المنطقة منذ عام 2011.
سامر محمد الدبس
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: دمشق 1962م.
- يمثّل إحدى واجهات رامي مخلوف التجارية، شغل عضوية مجلس الشعب لدورتين متتاليتين، ورئاسة غرفة صناعة دمشق وريفها، كما ساهم في حشد صناعيي دمشق للوقوف مع النظام السوري.
- يملك معامل للتغليف ومعامل للورق والورق المقوى، وأنشأ شركات باسم زوجته “غالية ميداني” من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية التي فرضت عليه.
- متورط بدعم النظام السوري عبر نشاطاته التجارية وتلميع صورته في وسائل الإعلام.
- أُدرج اسمه على لوائح العقوبات الأمريكية.
محمد صابر حمشو
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: دمشق 1966م.
- أحد أبرز وكلاء أعمال ماهر الأسد، سخّر العديد من الشركات التابعة له لتبييض أموال ماهر الأسد، وشغل عضوية مجلس الشعب لفترتين.
- ترأس العديد من الشركات لصالح ماهر الأسد، أبرزها: (مجموعة حمشو للاتصالات الدولية، وشركة الشرق الأوسط لتسويق تكنولوجيا المعلومات، وشركة سورية الدولية للإنتاج الفني).
- نسّق عمليات تهريب بضائع وتحركات للمعارضة، وتبين فيما بعد أنها كمائن تم إعدادها من قبل النظام بالتعاون مع حمشو.
- أُدرج اسمه في قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.
محمد سامر أفدار
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: دمشق 1970م.
- يعتبر أحد أهم المصرفيين في سوريا، حيث يقود قطاع أعمال الحوالات المالية وعمليات الدفع الإلكتروني لصالح آل مخلوف بشكل خفي.
- تولى وكالة شركة ويستر يونيون للحوالات في سورية، ويملك شركات: (بطاقات، الجديدة، تواصل، TGHN) وصاحب شركة الديار للصرافة.
- يتهم بتسليم أجهزة المخابرات قوائم بالحوالات التي يتم إرسالها لدعم المعارضة من الخارج، وتزويد المخابرات بمعلومات عن مطلوبين لها داخل سورية أو خارجها.
صائب شفيق نحاس
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: دمشق 1937م.
- ساهم في دعم أنشطة النظام السياسية والاقتصادية، وعمل على ترميم علاقات النظام مع العديد من الدول الخارجية.
- يمتلك مجموعة كبيرة من الشركات التي تعمل في قطاعات السياحة، والمواد الغذائية والطبية، وغيرها، منها: شركة “نحاس الدولي” للسفر، وشركة “نحاس للنقل السياحي والسفريات”، وشركة “نحاس للآليات والتجارة”، وشركة “نحاس موتورز”.
- تورّط بتقديم الدعم اللوجستي لقوات النظام عبر شركاته، كما قدم خدمات تقنية كبيرة للنظام في عملياته القمعية، ووظّف شركاته الطبية في خدمة برنامج النظام الكيماوي.
مجد بهجت سليمان
- ابن اللواء بهجت سليمان مدير مكتب رفعت الأسد سابقاً، وأحد أعمدة المخابرات السورية، يمثّل مجد الواجهة التجارية لوالده الذي جمع ثروات طائلة من أموال الفساد.
- المدير التنفيذي لمجموعة الوسيط الدولية AWA، وشريك في “المجموعة المتحدة للإعلان والنشر ” التي أصدرت العديد من الصحف والمجلات منها (ليالينا، بلدنا، الوسيلة).
- سخّر الوسائل الإعلامية التي يملكها في خدمة الدعاية الإعلامية للنظام السوري وتبرير الانتهاكات التي ارتكبها، وهو متورّط في غسيل الأموال لصالح النظام السوري على المستوى العالمي وعبر شركاء عالميين.
وائل جمال عبد الكريم
- استخدمه النظام السوري للتحايل على العقوبات الدولية، وتأمين الوقود من خلال شبكة من الشركات المرتبطة به.
- تملك مجموعة عبد الكريم شركات داخل سورية تستحوذ على وكالات شركات عالمية تعمل في مجال الزيوت المعدنية ومشتقاتها وعلى محركات ومعدات آلية.
- متورّط بتقديم الدعم اللوجستي لقوات النظام عبر شركاته، كشحنات الوقود والتقنيات، وتوفير القطع اللازمة للطائرات والدبابات التي قتلت مئات الآلاف من السوريين.
- صُنّفت شركاته في قوائم العقوبات الأمريكية، إلا أن القائمين عليها دأبوا على الإفلات من العقوبات عبر تغيير أسماء الشركات وأسماء الملاك والمدراء.
محمد الدندشي
- لاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: تلكلخ-حمص 1972م.
- وسيط مالي كبير في سوق الأسهم، يرتبط بشركات تجارية وعقارية لها علاقة مباشرة برامي مخلوف.
- يمتلك شركة “الرمز كابيتال” للوساطة المالية، وهو شريك ومؤسس لعدد من الشركات التجارية منها: شركة “سيف” للاستثمار، وشركة “دار الغاردينيا”، وشركة “شام كابيتال”.
- تورّط بدعم النظام السوري من خلال مجموعة الدندشي للاستثمار، التي عملت على ترميم المنشآت الحكومية والمقار الأمنية، وتجهيز الأفرع الأمنية بسيارات حكومية.
- ورد اسمه في الوثائق الأمريكية المسربة عبر موقع ويكيليكس،حيث اعتبر أحد أبرز أربعة رجال أعمال ساهموا في تمويل النظام وإخفاء أمواله.
خالد أحمد حبوباتي
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: دمشق 1957م.
- ترأّس منظمة الهلال الأحمر السوري. وعمل كمبعوث خاص للأسد من أجل عودة رجال الأعمال والمستثمرين السوريين، وتقديم ضمانات لهم بعدم المحاسبة أو مصادرة الأموال.
- صاحب نادي الشرق للقمار، وهو شريك ومؤسس في عدد من الشركات أبرزها: شركة “نادي المحيط”، و شركة “الرخاء” التجارية، و شركتي “ميرا” للخدمات والاستثمار السياحي.
- دعم نظام الأسد بطريقة غير مباشرة بنحو 30 مليار دولار، وذلك بتسخير “الهلال الأحمر” كبوابة للحصول على تلك الأموال.
أمجد محمد دوبا
- الاختصاص: رجل أعمال
- تاريخ الولادة: 1969م.
- ابن العميد السابق في الجيش السوري “محمد دوبا”، وابن أخ العماد “علي دوبا” الرئيس السابق لشعبة المخابرات العسكرية في عهد حافظ الأسد، يشكل واجهة موثوقة للنظام السوري في روسيا، ويعمل بصفة رجل أعمال مقيم في روسيا، لكنه في مرتبة أعلى من مرتبة سفير.
- شريك رئيسي في شركة “أوغاريت” التجارية المتخصصة في صناعة المشروبات الغازية والعصائر، ويمتلك عدة شركات أبرزها: شركة “أمبا” للتجارة.
- يتهم بتوظيف شركاته في تبييض أموال لصالح النظام.