مخلوف يُدين نفسه
- رامي مخلوف يُدين نفسه بدعم الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأنه “أكبر داعم لهذه الأجهزة وأكبر راعي وخادم لها”
- رامي مخلوف شريك أساسي في كافة الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري
- اعترافات رامي مخلوف تمثل إدانة كاملة الأركان نحو محاسبة قانونية لرامي مخلوف وبشار الأسد
- رامي مخلوف مخاطباً الطائفة العلوية: هناك خطر يتهدد الأموال التي ينفق عليكم منها
سليمان محمود معروف
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: حلب 1972.
- هو أحد أبرز الواجهات التجارية للنظام السوري وآل مخلوف.
- يملك شركة الشهباء للمعدات والإلكترونيات، وصاحب وكالة هوندا للسيارات في سورية، وشريك ومؤسس لعدد من الشركات التابعة لرامي مخلوف في حلب.
- سخّر حساباته المصرفية في بريطانيا لخدمة بشار وأسماء الأسد، كما حاول تأمين بنادق قنص متطورة لقوات النظام من جنوب أفريقيا.
- أدرج اسمه على لوائح العقوبات الأوربية عام 2012، لكنه تمكن من الإفلات منها عام 2014 بالتحايل وتغيير أسماء الشركات التي كان يملكها وتأسيس شركات جديدة.
سمير أنيس حسن
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: حمام القراحلة-اللاذقية.
- يدير أموال شخصيات مقربة من النظام أبرزهم آل شاليش وآل مخلوف، ويعمل على جلب الشركات الروسية للاستثمار بسوريا في كافة القطاعات، كما يعمل على تسهيل عمليات التحويل المالي للنظام عبر شركات كوبيت الروسية.
- يملك معمل “نستله” في سورية، ولديه معامل لإنتاج المبيدات الحشرية ومنظفات الزجاج، كما يحتكر وكالة العديد من الشركات العالمية في سورية، مثل(نوكيا-نيكون-فوجي).
- افتتح شركة خاصة في المنطقة الحرة لتسهيل نقل البضائع وإنشاء خط نقل بحري مباشر ما بين ميناء اللاذقية وميناء نوفوروسيسك.
وسيم أنور القطان
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: دمشق 1976م.
- ترأس غرفة تجارة دمشق، لم يكن معروفاً بشكل كبير ضمن قطاع الأعمال في سورية، ولم يبرز إلا منذ فترة وجيزة، حيث ظهر كشريك ومؤسس في عدد من الشركات، ويرجح المطلعون بأن ظهوره المفاجئ يعود إلى عمله كموظف لدى رامي مخلوف في شركة “سيريتل”.
- يملك العديد من الشركات أبرزها: شركة مروج الياسمين المختصة باستثمار المنشآت السياحية والمطاعم، وشركة “لاروسا” للمفروشات وشركة أفران “هوت بيكري”، ومجموعة “مروج الشام” للاستثمار والسياحة.
مازن سمير الترزي
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: صيدنايا 1962م
- يمارس معظم أعماله التجارية في الكويت، ويتمتع بصلات وثيقة مع قادة النظام السوري، وعلاقات واسعة مع بعض رجالات السياسة والإعلام وسفراء بعض الدول الأجنبية.
- صاحب الشركة الوطنية للطيران، وشريك في العديد من الشركات الاستثمارية والعقارية، إضافة إلى شراكته في بعض الصحف الإخبارية والإعلانية.
- قدّم الدعم المادي لأفراد قوات النظام وعوائل قتلاهم، عبر مشروع “بسمة أمل”.
- أُدرِجَ اسمه على لائحة العقوبات الأمريكية والأوروبية، كما اعتقل في الكويت بتهمة تبييض أموال لصالح جهات خارجية، والتخابر مع جهات خارجية، وتم الإفراج عنه لاحقاً.
نزار جميل أسعد
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: عين جاش-دريكيش/طرطوس 1948م
- مقاول رئيسي في صناعة خدمات النفط
- شريك في تأسيس شركة ليد للمقاولات والتجارة المحدودة المتخصصة في مقاولات النفط والغاز والمنشآت البتروكيماوية.
- ارتباط: استفاد من النظام قبل الثورة
محمد الزبيدي
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: 1976م
- تعتبر شركاته أفرعاً لشركات نادر قلعي التي تم تأسيسها لصالح بشار الأسد ورامي مخلوف.
- يملك العديد من الشركات الاستثمارية والعقارية أبرزها: شركة زبيدي للتطوير، وهو شريك ومؤسس لشركتي إبداع وإنجاز للاستثمارات، وشركة الزبيدي والطويل للمقاولات.
- حصلت شركة “إبداع للاستثمارات” التي يملكها على قروض بقيمة 687 مليون ليرة سورية من المصرف العقاري السوري مطلع عام 2011، وامتنع عن سداد هذا القرض.
بشار كيوان
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: الكويت
- شريك “مجد بهجت سليمان”، وأحد أذرع شبكة آل الأسد لتبيض الأموال والالتفاف على العقوبات المفروضة على النظام.
- أسس بالشراكة مع مجد سليمان “المجموعة المتحدة للإعلان والنشر”، بالإضافة إلى شراكته في شركة: “داغر وكيوان” للتجارة العامة، وشركة “المحركات الرياضية”، وشركة “الوسيط إنترناشيونال”.
- اتُّهِم بالقيام بعمليات غسل أموال في الكويت وأفريقيا وعدد من دول العالم، بالإضافة إلى تجارة الجنس والمخدرات والتجسس لصالح النظام السوري في الكويت.
- حكمت عليه محكمة كويتية بالحبس مدة 5 سنوات لضلوعه في قضايا اختلاس، وألقي القبض عليه في دبي.
خالد ناصر قدور
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: دمشق 1970م
- السفير التجاري لماهر الأسد خارج سوريا، تولى مسؤولية إدارة المجموعات التجارية ومصانع البلاستيك العائدة لماهر الأسد، كما أدار شركة مختصة بالمناقصات الخارجية الخاصة بالجيش السوري.
- شريك ومؤسس في عدد من الشركات، أبرزها؛ شركة “الشهباء للاتصالات”، و شركة “آبار للاستثمار”، وشركة “تطوير” الخاصة بالتعهدات والمقاولات.
- شارك في دعم الميليشيات الطائفية التي تم تأسيسها تحت اسم “اللجان الشعبية” والتي تحولت لاحقاً إلى ميليشيات “الدفاع الوطني”..
- أدرج اسمه على لوائح العقوبات البريطانية والأوربية بسبب أنشطته المحظورة، ودعمه لجرائم وانتهاكات الميلشيات الطائفية.
ياسر عزيز عباس
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: طرطوس 1978م.
- عمل على تقديم الدعم اللوجستي للنظام السوري، وخاصة في قطاعي الطاقة والمحروقات وصفقات الأسلحة، وكان له دور مباشر في تسهيل استيراد النفط من إيران.
- يدير ويشرف على العديد من الشركات أبرزها: “شركة الملك الشاب” وشركة “تفوق للمشاريع”، وشركة “قدرة للتجارة”، وشركة “البجعة للخدمات التجارية.
- تورّط في المساعدة على شحن البضائع والمعدات العسكرية من إيران إلى سوريا لصالح إدارة المخابرات الجوية ومكتب تأمين الجيش.
- أدرج اسمه على لائحة العقوبات الأمريكية، إلا أنه تحايل على العقوبات عبر تأسيس شركات لأشقائه بدلاً منه.
علي وهيب مرعي
- نجل رجل الأعمال وهيب كامل مرعي الذي يعتبر أحد أكبر تجار الحديد في سوريا، وأكبر رجل أعمال في محافظة طرطوس، ورث عن أبيه مجموعة ضخمة من الشركات والمشاريع الاقتصادية؛ إضافة إلى وراثته دعم النظام لتشكيل واجهة تجارية تساعده على تفادي العقوبات الدولية.
- يملك ويدير عدداً من الشركات أبرزها: “مجموعة الوهيب الاقتصادية”، وشركة “الوهيب والويس المحدودة”، وشركة “الرائد” للصناعات الغذائية.
- متورّط بتشكيل وتمويل ميلشيات شبيحة، وساعد نظام الأسد على تصنيع البراميل المتفجرة من خلال معمل الحديد التابع لمجموعته في طرطوس.
نادر القلعي
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: دمشق 1961م
- يمثل واجهة تجارية لرامي مخلوف، ويعمل كوسيط تجاري لتعاملات النظام في كل من النمسا وبريطانيا ومصر والإمارات ورومانيا والولايات المتحدة الامريكية.
- أسس نادر مع إخوة زوجته ثلاث شركات متخصصة في العقارات، وهو شريك في عدة شركات في فيينا، إضافة إلى امتلاكه أصولاً عقارية وتجارية بقيمة 200 مليون دولار، وأسهماً مصرفية تزيد قيمتها السوقية عن 20 مليون دولار.
- عُرِض على القضاء الكندي عام 2019 بسبب اتهامه بإخفاء معلومات عن نشاطه التجاري وبخرقه العقوبات الكندية المفروضة على النظام السوري.
فهد محمود درويش
- يعتبر الذراع الاقتصادية لإيران في سورية، وأحد أبرز الواجهات الاقتصادية للشركات الإيرانية في سورية.
- يملك عدة شركات أبرزها: شركة “أرمادا السورية للتجارة والمقاولات” التي أصبحت وكيل شركة “سايبا” الإيرانية للسيارات، بالإضافة إلى امتلاكه شركة “البركة الدوائية”، وشركة “الفهد التجارية”، و”مجموعة فهد درويش للتجارة والمقاولات”.
- متورط عبر شركته الدوائية بتأمين المستلزمات الطبية لقوات النظام ودعم المشافي العسكرية التابعة له.
نبيل طعمة
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: دمشق 1957م.
- يعتبر واجهة علمية واقتصادية للنظام، حيث دأب على الخروج في وسائل الإعلام لتبرير انتهاكات النظام، وسخّر شركاته لمساعدة النظام على تخطي العقوبات.
- يملك عداً من الشركات أبرزها: “هاواي للديكور والمفروشات، و”الشرق للدراسات والتعهدات”، و “طعمة للإعمار”، وشركة “لين للإنتاج والتوزيع الفني”، كما يعتبر أحد أبرز ممولي قناة “الدنيا” الموالية للنظام.
- تورّط بتزويد الأجهزة الأمنية عدداً كبيراً من العتاد الحاسوبي عبر “مؤسسة الشرق لتقانة المعلومات” التابعة له.
محمد أنس طلس
- الاختصاص: رجل أعمال
- مكان الولادة: دمشق 1971م
- أحد أبرز رجال الأعمال الدمشقيين الداعمين لأنشطة النظام، وتربطه علاقات قوية مع شخصيات مقربة من النظام مثل محمد حمشو ورامي مخلوف.
- يملك ويدير عدداً من الشركات أهمها: شركة “طلس غروب” العاملة في مجالات الاستيراد والتصدير وتصنيع المواد الغذائية المعلبة، والمالكة لماركة “توليدو” التجارية، كما أنه شريك مؤسس في شركة “ميرزا” الاستثمارية.
- تورّط بدعم قوات الأسد والميلشيات المساندة لها بالمواد الغذائية المعلبة التي تنتجها شركاته.
- يخضع للعقوبات الأوروبية منذ عام 2019.